Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ"
№77250551000218149531
🔢 ИНН:
7727844641
🆔 ОГРН:
5147746158632
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84488/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило в уполномоченный орган ... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84488/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило в уполномоченный орган справку оо отсутствии судимости учредителя (участника) профессиональной коллекторскои организации, также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работников организации, имеющих досту к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило некорректный отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности указав адрес электронной почты организации, отличающиися от адреса электронной почты, который содержится в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ" (ИНН: 7727844641)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84488/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило в уполномоченный орган справку оо отсутствии судимости учредителя (участника) профессиональной коллекторскои организации, также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работников организации, имеющих досту к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило некорректный отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности указав адрес электронной почты организации, отличающиися от адреса электронной почты, который содержится в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7727844641
ОГРН
5147746158632
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84488/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведении, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило в уполномоченный орган справку оо отсутствии судимости учредителя (участника) профессиональной коллекторскои организации, также предоставило неактуальные справки об отсутствии судимости, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, на работников организации, имеющих досту к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними. Кроме того, ООО ПКО «ЦДУ Инвест» не предоставило бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-Ф3, п. 1 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27, а также предоставило некорректный отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности указав адрес электронной почты организации, отличающиися от адреса электронной почты, который содержится в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций.
