Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬФА"
№77250551000218151849
🔢 ИНН:
7716859501
🆔 ОГРН:
1177746530158
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 84517/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «АЛЬФА» предоставило в уполномоченный орган неполные... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 84517/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «АЛЬФА» предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, а именно без указания телефонных номеров учредителей (акционеров, участников) - физических лиц; неактуальные справки об отсутствии судимости на работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, то есть датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024; не предоставило справки об отсутствии судимости учредителей (акционеров, участников).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬФА" (ИНН: 7716859501)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 84517/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «АЛЬФА» предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, а именно без указания телефонных номеров учредителей (акционеров, участников) - физических лиц; неактуальные справки об отсутствии судимости на работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, то есть датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024; не предоставило справки об отсутствии судимости учредителей (акционеров, участников).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716859501
ОГРН
1177746530158
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬФА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вx. № 84517/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО «АЛЬФА» предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, а именно без указания телефонных номеров учредителей (акционеров, участников) - физических лиц; неактуальные справки об отсутствии судимости на работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, то есть датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024; не предоставило справки об отсутствии судимости учредителей (акционеров, участников).