Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ"
№77250551000218166893
🔢 ИНН:
7725321396
🆔 ОГРН:
1167746593321
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.05.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обяззательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вх. № 75379/25/77000-КЛ от 02.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ" предоставило в уполномоченный ор... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вх. № 75379/25/77000-КЛ от 02.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ" предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости руководителя и работника организации, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, а именно датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: 7725321396)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вх. № 75379/25/77000-КЛ от 02.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ" предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости руководителя и работника организации, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, а именно датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7725321396
ОГРН
1167746593321
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обяззательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности (вх. № 75379/25/77000-КЛ от 02.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО ПКО "ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ" предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости руководителя и работника организации, имеющего доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, а именно датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024.