Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№77250551000218265332
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.06.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Корнеевой Валентины Александровны (далее-Заявитель) от 07.05.2025 №92785/25/50000-ПО установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-926-378-98-53 и ее третьим лицам поступают многочисленные текстовые сообщения от сотрудников ООО МКК «Аквариус» с абонентских номеров: 8-996-625-3... Еще...Согласно обращения Корнеевой Валентины Александровны (далее-Заявитель) от 07.05.2025 №92785/25/50000-ПО установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-926-378-98-53 и ее третьим лицам поступают многочисленные текстовые сообщения от сотрудников ООО МКК «Аквариус» с абонентских номеров: 8-996-625-32-14; 8-937-075-13-23, при этом оказывая психологическое давление, с целью возврата просроченной задолженности ее третьего лица Корнеева Е.А., разглашая при этом информацию о его долговых обязательствах. Неоднократные обращения Заявителя в ООО МКК «Аквариус» об отсутствии информации о месте нахождения Корнеева Е.А., а также об исключении абонентских номеров Заявителя и ее третьих лиц сотрудниками не были приняты во внимание. В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений, в которых содержатся названия организаций, а именно: «Первого коллекторского бюро Бустэр» и «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра». В реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации и ФССП России сведений в отношении «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра» не содержится, однако в реестре профессиональных коллекторских организаций имеются сведения в отношении ООО ПКО «Бустэр». Согласно ответа ООО ПКО «Бустэр» установлено, что в работе Общества договора займа Корнеевой В.А. и Корнеева Е.А. не имеются и не передавались. Исходя из анализа ответа ООО МКК «Аквариус», между Корнеевым Е.А. и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа, по которому имеются неисполненные обязательства. В телефонном разговоре Заявитель сообщила, что долговые обязательства Корнеева Е.А. были оформлены на сайте: www.boostra.ru, с ООО МКК «Аквариус».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Предостережение:
Согласно обращения Корнеевой Валентины Александровны (далее-Заявитель) от 07.05.2025 №92785/25/50000-ПО установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-926-378-98-53 и ее третьим лицам поступают многочисленные текстовые сообщения от сотрудников ООО МКК «Аквариус» с абонентских номеров: 8-996-625-32-14; 8-937-075-13-23, при этом оказывая психологическое давление, с целью возврата просроченной задолженности ее третьего лица Корнеева Е.А., разглашая при этом информацию о его долговых обязательствах. Неоднократные обращения Заявителя в ООО МКК «Аквариус» об отсутствии информации о месте нахождения Корнеева Е.А., а также об исключении абонентских номеров Заявителя и ее третьих лиц сотрудниками не были приняты во внимание. В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений, в которых содержатся названия организаций, а именно: «Первого коллекторского бюро Бустэр» и «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра». В реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации и ФССП России сведений в отношении «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра» не содержится, однако в реестре профессиональных коллекторских организаций имеются сведения в отношении ООО ПКО «Бустэр». Согласно ответа ООО ПКО «Бустэр» установлено, что в работе Общества договора займа Корнеевой В.А. и Корнеева Е.А. не имеются и не передавались. Исходя из анализа ответа ООО МКК «Аквариус», между Корнеевым Е.А. и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа, по которому имеются неисполненные обязательства. В телефонном разговоре Заявитель сообщила, что долговые обязательства Корнеева Е.А. были оформлены на сайте: www.boostra.ru, с ООО МКК «Аквариус».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Корнеевой Валентины Александровны (далее-Заявитель) от 07.05.2025 №92785/25/50000-ПО установлено, что Заявителю на абонентский номер 8-926-378-98-53 и ее третьим лицам поступают многочисленные текстовые сообщения от сотрудников ООО МКК «Аквариус» с абонентских номеров: 8-996-625-32-14; 8-937-075-13-23, при этом оказывая психологическое давление, с целью возврата просроченной задолженности ее третьего лица Корнеева Е.А., разглашая при этом информацию о его долговых обязательствах. Неоднократные обращения Заявителя в ООО МКК «Аквариус» об отсутствии информации о месте нахождения Корнеева Е.А., а также об исключении абонентских номеров Заявителя и ее третьих лиц сотрудниками не были приняты во внимание. В материалах содержатся скриншоты текстовых сообщений, в которых содержатся названия организаций, а именно: «Первого коллекторского бюро Бустэр» и «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра». В реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации и ФССП России сведений в отношении «Первого коллекторского бюр0 БусЭтра» не содержится, однако в реестре профессиональных коллекторских организаций имеются сведения в отношении ООО ПКО «Бустэр». Согласно ответа ООО ПКО «Бустэр» установлено, что в работе Общества договора займа Корнеевой В.А. и Корнеева Е.А. не имеются и не передавались. Исходя из анализа ответа ООО МКК «Аквариус», между Корнеевым Е.А. и ООО МКК «Аквариус» заключен договор займа, по которому имеются неисполненные обязательства. В телефонном разговоре Заявитель сообщила, что долговые обязательства Корнеева Е.А. были оформлены на сайте: www.boostra.ru, с ООО МКК «Аквариус».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия