РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№77250551000218320672

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Халяповой Екатерины Геннадьевны (далее - Заявитель) № 100011/25/50000-ПО от 20.05.2025 следует, что после оформления кредитного договора с АО "Альфа-банк" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности к третьим лицам Заявителя осуществляются выходы в адрес и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов, был осуществлен телефонный звонок на абонентский номер Заявителя 8-929-553-41-88, в ходе которого Заявитель, пояснила, что сотрудники АО «Альфа-Банка» выходили к ней и ее третьим лицам на адреса: Московская область, п. Лесной городок, ул. Энергетиков д. 2, кв. 108 и г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 2. кв. 93, в последствии которых третьим лицам были разглашены сведения о задолженности Заявителя.

Предупреждение

Описание документа Из обращения Халяповой Екатерины Геннадьевны (далее - Заявитель) № 100011/25/50000-ПО от 20.05.2025 следует, что после оформления кредитного договора с АО "Альфа-банк" (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности к третьим лицам Заявителя осуществляются выходы в адрес и разглашаются сведения о его задолженности. На основании представленных в обращении материалов, был осуществлен телефонный звонок на абонентский номер Заявителя 8-929-553-41-88, в ходе которого Заявитель, пояснила, что сотрудники АО «Альфа-Банка» выходили к ней и ее третьим лицам на адреса: Московская область, п. Лесной городок, ул. Энергетиков д. 2, кв. 108 и г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 2. кв. 93, в последствии которых третьим лицам были разглашены сведения о задолженности Заявителя.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой