Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
№77250551000218389232
🔢 ИНН:
7709129705
🆔 ОГРН:
1027739186970
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.06.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 27.05.2025 № 105408/25/50000-ОГ Фомина Марина Владимировна сообщает, что ей на номер 8-916-927-37-77 от сотрудников ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее — Общество) с данными Анна Калашникова, Дорофей Афанасьев, Григорий Логинов в мессенджере с номеров, зарегистрированным не на террит... Еще...В своем обращении от 27.05.2025 № 105408/25/50000-ОГ Фомина Марина Владимировна сообщает, что ей на номер 8-916-927-37-77 от сотрудников ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее — Общество) с данными Анна Калашникова, Дорофей Афанасьев, Григорий Логинов в мессенджере с номеров, зарегистрированным не на территории Российской Федерации, поступают сообщения с целью возврата просроченной задолженность с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). К материалам прилагает скриншоты поступивших сообщений, из анализа которых установлено,что данные лица действуют и интересах Общества. Кроме этого, в скриншотах содержится информация о регистрации абонентов не на территории Российской Федерации.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ИНН: 7709129705) , адрес: 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Предостережение:
В своем обращении от 27.05.2025 № 105408/25/50000-ОГ Фомина Марина Владимировна сообщает, что ей на номер 8-916-927-37-77 от сотрудников ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее — Общество) с данными Анна Калашникова, Дорофей Афанасьев, Григорий Логинов в мессенджере с номеров, зарегистрированным не на территории Российской Федерации, поступают сообщения с целью возврата просроченной задолженность с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). К материалам прилагает скриншоты поступивших сообщений, из анализа которых установлено,что данные лица действуют и интересах Общества. Кроме этого, в скриншотах содержится информация о регистрации абонентов не на территории Российской Федерации.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7709129705
ОГРН
1027739186970
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении от 27.05.2025 № 105408/25/50000-ОГ Фомина Марина Владимировна сообщает, что ей на номер 8-916-927-37-77 от сотрудников ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее — Общество) с данными Анна Калашникова, Дорофей Афанасьев, Григорий Логинов в мессенджере с номеров, зарегистрированным не на территории Российской Федерации, поступают сообщения с целью возврата просроченной задолженность с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). К материалам прилагает скриншоты поступивших сообщений, из анализа которых установлено,что данные лица действуют и интересах Общества. Кроме этого, в скриншотах содержится информация о регистрации абонентов не на территории Российской Федерации.
Предупреждение
Описание документа
В своем обращении от 27.05.2025 № 105408/25/50000-ОГ Фомина Марина Владимировна сообщает, что ей на номер 8-916-927-37-77 от сотрудников ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее — Общество) с данными Анна Калашникова, Дорофей Афанасьев, Григорий Логинов в мессенджере с номеров, зарегистрированным не на территории Российской Федерации, поступают сообщения с целью возврата просроченной задолженность с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). К материалам прилагает скриншоты поступивших сообщений, из анализа которых установлено,что данные лица действуют и интересах Общества. Кроме этого, в скриншотах содержится информация о регистрации абонентов не на территории Российской Федерации.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия