Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" от 19.06.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	9703151232
🆔 ОГРН:	1237700493216
📍 Адрес:	. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	19.06.2025

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	9703151232
ОГРН проверяемого лица	1237700493216
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Из обращения Гусева Владимира Евгеньевича (далее - Заявитель) от 23.05.2025 №103183/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «М-Деньги» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +8-999-513-26-99, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем в сообщении содержится фраза «там в районе 40тыс всего». Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. Из ответа Общества установлено, что между ООО МКК «М-Деньги» и Гусевым Владимиром Евгеньевичем заключен договора займа № 250316103651 от 16.03.2025 года, по которому образовалась просроченная задолженность. Согласно расчета начислений, предоставленного Обществом, в период с 29.04.2025 по 02.05.2025 значится сумма 40739.2 рубля, что косвенно может указывать на Общество.

Значение

Из обращения Гусева Владимира Евгеньевича (далее - Заявитель) от 23.05.2025 №103183/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «М-Деньги» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +8-999-513-26-99, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем в сообщении содержится фраза «там в районе 40тыс всего». Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. Из ответа Общества установлено, что между ООО МКК «М-Деньги» и Гусевым Владимиром Евгеньевичем заключен договора займа № 250316103651 от 16.03.2025 года, по которому образовалась просроченная задолженность. Согласно расчета начислений, предоставленного Обществом, в период с 29.04.2025 по 02.05.2025 значится сумма 40739.2 рубля, что косвенно может указывать на Общество.

Предупреждение

Описание документа	Из обращения Гусева Владимира Евгеньевича (далее - Заявитель) от 23.05.2025 №103183/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «М-Деньги» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +8-999-513-26-99, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем в сообщении содержится фраза «там в районе 40тыс всего». Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. Из ответа Общества установлено, что между ООО МКК «М-Деньги» и Гусевым Владимиром Евгеньевичем заключен договора займа № 250316103651 от 16.03.2025 года, по которому образовалась просроченная задолженность. Согласно расчета начислений, предоставленного Обществом, в период с 29.04.2025 по 02.05.2025 значится сумма 40739.2 рубля, что косвенно может указывать на Общество.

Описание документа

Из обращения Гусева Владимира Евгеньевича (далее - Заявитель) от 23.05.2025 №103183/25/50000-ОГ следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «М-Деньги» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский Заявителя поступают текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях с номера +8-999-513-26-99, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем в сообщении содержится фраза «там в районе 40тыс всего». Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. Из ответа Общества установлено, что между ООО МКК «М-Деньги» и Гусевым Владимиром Евгеньевичем заключен договора займа № 250316103651 от 16.03.2025 года, по которому образовалась просроченная задолженность. Согласно расчета начислений, предоставленного Обществом, в период с 29.04.2025 по 02.05.2025 значится сумма 40739.2 рубля, что косвенно может указывать на Общество.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77250551000218390742

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" №77250551000218390742

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77250551000218390742