РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№77250551000218394557

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Ширяевой Ольги Андреевны (далее - Заявитель) № 99070/25/50000-ПО от 19.05.2025 следует, что она является представителем по доверенности Бобковой Натальи Николаевны, в отношение которой 10.09.2024 г. было совершенно дистанционное мошенничество, сняты все денежные средства со счетов, после чего Бобкова Н.Н., обратилась с заявлением в полицию. 20.09.2024 г. СО Отдела МВД России по району Новогиреево г. Москвы возбужденно уголовное, по которому она признана потерпевшей, о чем Бобкова Н.Н. уведомила АО «ОТП Банк». После чего от сотрудников АО "ОТП-Банк" (далее — Общество) начали поступать звонки и текстовые сообщения с требованием погашение задолженности, которой нет, таким образом вводили в заблуждение Бобкову Н.Н.

Предупреждение

Описание документа Из обращения Ширяевой Ольги Андреевны (далее - Заявитель) № 99070/25/50000-ПО от 19.05.2025 следует, что она является представителем по доверенности Бобковой Натальи Николаевны, в отношение которой 10.09.2024 г. было совершенно дистанционное мошенничество, сняты все денежные средства со счетов, после чего Бобкова Н.Н., обратилась с заявлением в полицию. 20.09.2024 г. СО Отдела МВД России по району Новогиреево г. Москвы возбужденно уголовное, по которому она признана потерпевшей, о чем Бобкова Н.Н. уведомила АО «ОТП Банк». После чего от сотрудников АО "ОТП-Банк" (далее — Общество) начали поступать звонки и текстовые сообщения с требованием погашение задолженности, которой нет, таким образом вводили в заблуждение Бобкову Н.Н.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой