РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№77250551000218413771

🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
📍 Адрес:
630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020) , адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Новосибирская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5406808020
ОГРН проверяемого лица 1205400040757
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица. Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица. Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой