Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№77250551000218413771
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
📍 Адрес:
630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текст... Еще...Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица.
Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020) , адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36
Предостережение:
Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица.
Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.19
Наименование
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, г.о. город Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица.
Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения гр. Магонова Антона Алесандровича 27.01.1988 г.р от 10.06.2025 № 121309/25/50000-ОГ, ему на абонентский номер 8-926-325-36-77 и абонентские номера его третьих лиц: 8-926-022-02-44; 8-925-339-37-53 поступают многочисленные телефонные звонки, в том числе и в ночное время, и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица. Из ответа ООО МКК «Кэшмагнит» исх. № 286 от 17.06.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 61399 от 07.02.2025, в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Согласно предоставленных в материалы дела сведений о производимых Обществом телефонных звонков, звонков автоматизированного интеллектуального агента, текстовых сообщений, производило взаимодействие в 24-часовом формате по новосибирскому времени, более одного раза в сутки, с разных абонентских номеров: 14.04.2025 – 4 звонка, 16.04.2025 г. 9 звонков, 17.04.2025 -7 звонков, 02.06.2025 г – 8 звонков, 05.06.2025г – 14 звонков.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
