Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" от 25.06.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по московской области

🔢 ИНН:	7730634468
🆔 ОГРН:	1107746915781
📍 Адрес:	119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	25.06.2025

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7730634468
ОГРН проверяемого лица	1107746915781
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.19.4
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	70.22
Наименование проверочного листа	В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.

Значение

В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.

Предупреждение

Описание документа	В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.

Описание документа

В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№77250551000218435875

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" №77250551000218435875

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№77250551000218435875