Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
№77250551000218435875
🔢 ИНН:
7730634468
🆔 ОГРН:
1107746915781
📍 Адрес:
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его роз... Еще...В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" (ИНН: 7730634468) , адрес: 119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
Предостережение:
В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7730634468
ОГРН
1107746915781
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
119019, Город Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.
Предупреждение
Описание документа
В своем обращении от 18.06.2025 № 185120/25/50000-ОГ Веселов Виктор Евгеньевич сообщаете, что его третьему лицу на номер 8-903-830-49-41, который он не указывал при оформлении договора займа, от сотрудника ООО МФК «КарМани» (далее — Общество) с номера 8-985-841-94-91 поступают звонки с целью его розыска. На основании ч.3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений в Общество направлен запрос о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в обращении. Согласно ответа Общества установлено, что абонентский номер 8-903-830-49-41 был найден Обществом в общедоступных источниках информации. Общество осуществило поиск указанного телефонного номера с целью донесения до Заемщика информации о необходимости выйти на связь с Обществом. Взаимодействие, направленное, на возврат просроченной задолженности с третьим лицом не осуществлялось. Абонентский номер 8-985-841-94-91принадлежит Обществу. Вместе с тем, согласно анализа аудиозаписей, предоставленных Обществом, установлено, что Общество при осуществлении с Заявителем телефонных переговоров не предупреждало его, что ведется запись переговоров.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
