РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ"
№77250551000218440484

🔢 ИНН:
4205387412
🆔 ОГРН:
506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ" (ИНН: 4205387412)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4205387412
ОГРН проверяемого лица 506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км.
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Токаев Аслан Казбекович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО МКК "МД" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Соловьевой Ксении Александровны 21.12.1986 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, оказывает психологическое давление на должника.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой