РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№77250551000218454439

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Калмыкия республика

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой