Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№77250551000218454439
🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной зад... Еще...Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Предостережение:
Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9102201009
ОГРН
1159102130549
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Сторожевой Натальи Владимировны (далее — Заявитель) от 10.06.2025 № 121001/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-965-396-50-99 от неизвестных лиц поступают текстовые сообщения с абонентского номера 8-928-115-36-20 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. 05.06.2025 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-928-115-36-20, в котором присутствуют фразы: «...по своему займу две цифры в конце...», «...сегодня 05.06. до 15.00 закрыть задолженность...», «...фиксируем отказ по ст159ч1 и работаем с Вашими родственниками...». В телефонном разговоре Заявитель указала, что задолженность имеется только в одной организации, где в названии присутствуют две цифры, а именно: ООО МКК «Кредито24». Также Заявитель сообщила, что ООО МКК «Кредито24» привлекло ООО ПКО «Контроль». Исходя из ответа ООО ПКО «Контроль» (далее-Общество), ООО МКК «Кредито24» задолженность Сторожевой Н.В. была передана в работу Общества по агентскому договору №КА-202-26062023 в период с 05.06.2025г. по 05.06.2025г., что косвенно указывает на причастность ООО ПКО «Контроль» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
