РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ"
№77250551000218484133

🔢 ИНН:
4205387412
🆔 ОГРН:
506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км.
📍 Адрес:
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ" (ИНН: 4205387412) , адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Кемеровская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4205387412
ОГРН проверяемого лица 506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км.
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения гр. Трепакова Кирилла Андреевича 07.08.2001 г.р от 05.06.2025 № 117881/25/50000-ПО, ему на абонентский номер 8-958-635-93-46 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица. К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот от 29.05.2025 г. с номером телефона. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении от 29.05.2025 гражданин Власов Роман представляющий компанию ЗАЙМ ДЕЙ угрожал Трепакову Кириллу Андреевичу о разглашении сведений о займе и обращении к третьим лицам (родственникам, соседям, друзьям) для понуждения погашения задолженности, то есть оказывал психологическое давление. В реестре МФО ЦБ РФ содержится информация о внесении 20.03.2020 г. в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИДЭЙ».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой