|
🔢 ИНН:
|
4205387412 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км. |
|
📍 Адрес:
|
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.07.2025 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ" (ИНН: 4205387412) , адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Московской области |
|---|
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 4205387412 |
|---|---|
| ОГРН | 506 км Федеральной автодороги Кавказ, Предгорный район, СК, Автодорога Кавказ, км. 378+300 в границах земель Этокского сельсовета, Предгорный район, СК; км. 1+400 автодороги Лермонтов- Черкесск, Предгорный район, СК; в районе автодороги Пятигорск - Ессентуки 1+50, город Ессентуки, СК; 9км+800м. слева, автодорога Минеральные- Воды- Кисловодск в границах муниципального образования Пригородного сельсовета, Предгорный район, СК; Предгорный район, автодорога «Минеральные- Воды- Кисловодск» 10+ 800 право; Предгорный район, 32 км. а/д Минводы- Кисловодск; гор. Ессентуки, ул. Октябрьская, пересечение с Ермолова ул.; Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская; СК, г. Ессентуки, станция Золотушка, ул. Пятигорская; Предгорный район, ст. Суворовская, Черкесское шоссе, 3км. |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИДЭЙ" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.7 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность микрофинансовая |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Адрес | 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, г.о. Кемеровский, ул. 50 лет Октября, стр. 11, офис 7 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Зальхарняева Александра Викторовна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Буйволов Сергей Владимирович |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращения гр. Трепакова Кирилла Андреевича 07.08.2001 г.р от 05.06.2025 № 117881/25/50000-ПО, ему на абонентский номер 8-958-635-93-46 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давал, а равно как и его третьи лица. К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот от 29.05.2025 г. с номером телефона. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении от 29.05.2025 гражданин Власов Роман представляющий компанию ЗАЙМ ДЕЙ угрожал Трепакову Кириллу Андреевичу о разглашении сведений о займе и обращении к третьим лицам (родственникам, соседям, друзьям) для понуждения погашения задолженности, то есть оказывал психологическое давление. В реестре МФО ЦБ РФ содержится информация о внесении 20.03.2020 г. в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИДЭЙ». |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |