Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№77250551000218484743
🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения гр. Сулиной Юлии Сергеевны адрес регистрации: Московская область г. Видное Лопатино Сухановская 15,92 № 119420/25/50000-ГО от 06.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-826-78-12 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давл... Еще...Согласно обращения гр. Сулиной Юлии Сергеевны адрес регистрации: Московская область г. Видное Лопатино Сухановская 15,92 № 119420/25/50000-ГО от 06.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-826-78-12 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО «МК НФ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении абонент под именем Джоб представляющий компанию ДЕНЬГИ РАЗ угрожал Сулиной Юлии Сергеевне о разглашении сведений о займе и обращении к третьим лицам (родственникам, работодателю, друзьям) для понуждения погашения задолженности, то есть оказывал психологическое давление.
При вводе в поисковой сети Интернет фразу «ДЕНЬГИ CРАЗУ» появляется ссылка на сайт https://dengisrazy.ru, под которым осуществляет свою деятельность ООО «МК НФ», что косвенно подтверждает его причастность.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Предостережение:
Согласно обращения гр. Сулиной Юлии Сергеевны адрес регистрации: Московская область г. Видное Лопатино Сухановская 15,92 № 119420/25/50000-ГО от 06.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-826-78-12 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО «МК НФ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении абонент под именем Джоб представляющий компанию ДЕНЬГИ РАЗ угрожал Сулиной Юлии Сергеевне о разглашении сведений о займе и обращении к третьим лицам (родственникам, работодателю, друзьям) для понуждения погашения задолженности, то есть оказывал психологическое давление.
При вводе в поисковой сети Интернет фразу «ДЕНЬГИ CРАЗУ» появляется ссылка на сайт https://dengisrazy.ru, под которым осуществляет свою деятельность ООО «МК НФ», что косвенно подтверждает его причастность.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162073437
ОГРН
1166196099057
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения гр. Сулиной Юлии Сергеевны адрес регистрации: Московская область г. Видное Лопатино Сухановская 15,92 № 119420/25/50000-ГО от 06.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-826-78-12 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО «МК НФ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении абонент под именем Джоб представляющий компанию ДЕНЬГИ РАЗ угрожал Сулиной Юлии Сергеевне о разглашении сведений о займе и обращении к третьим лицам (родственникам, работодателю, друзьям) для понуждения погашения задолженности, то есть оказывал психологическое давление.
При вводе в поисковой сети Интернет фразу «ДЕНЬГИ CРАЗУ» появляется ссылка на сайт https://dengisrazy.ru, под которым осуществляет свою деятельность ООО «МК НФ», что косвенно подтверждает его причастность.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия