Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№77250551000218502359
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "КЭШМАГНИТ" осуществляет в отношении третьего лица Логутовой Александры Николаевны действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Болговой Лилии Рашидовны 07.07.2000 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, осуществля... Еще...ООО МКК "КЭШМАГНИТ" осуществляет в отношении третьего лица Логутовой Александры Николаевны действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Болговой Лилии Рашидовны 07.07.2000 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, осуществляются звонки третьему лицу, без согласия должника и третьего лица.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020)
Предостережение:
ООО МКК "КЭШМАГНИТ" осуществляет в отношении третьего лица Логутовой Александры Николаевны действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Болговой Лилии Рашидовны 07.07.2000 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, осуществляются звонки третьему лицу, без согласия должника и третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коновалов Дмитрий Алексеевич
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "КЭШМАГНИТ" осуществляет в отношении третьего лица Логутовой Александры Николаевны действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Болговой Лилии Рашидовны 07.07.2000 г.р., с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, осуществляются звонки третьему лицу, без согласия должника и третьего лица.
