Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№77250551000218508921
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 09.06.2025 № 120230/25/50000-ОГ Никитина Олеся Андреевна сообщает, что ей и её третьим лицам от неизвестных лиц поступают, смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Мани три» в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-... Еще...В своем обращении от 09.06.2025 № 120230/25/50000-ОГ Никитина Олеся Андреевна сообщает, что ей и её третьим лицам от неизвестных лиц поступают, смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Мани три» в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В материалах содержится скриншоты смс-сообщений от неизвестного лица с номера 8-996-835-17-52, в котором на вопрос Заявителя «пришлите ссылку на оплату» поступает ссылка на личный кабинет finfive.ru (ООО МКК «Мани три»).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Предостережение:
В своем обращении от 09.06.2025 № 120230/25/50000-ОГ Никитина Олеся Андреевна сообщает, что ей и её третьим лицам от неизвестных лиц поступают, смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Мани три» в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В материалах содержится скриншоты смс-сообщений от неизвестного лица с номера 8-996-835-17-52, в котором на вопрос Заявителя «пришлите ссылку на оплату» поступает ссылка на личный кабинет finfive.ru (ООО МКК «Мани три»).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.12
Наименование
Деятельность web-порталов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
обл Самарская,г Самара,ул Победы,д. 86,кв. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении от 09.06.2025 № 120230/25/50000-ОГ Никитина Олеся Андреевна сообщает, что ей и её третьим лицам от неизвестных лиц поступают, смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Мани три» в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В материалах содержится скриншоты смс-сообщений от неизвестного лица с номера 8-996-835-17-52, в котором на вопрос Заявителя «пришлите ссылку на оплату» поступает ссылка на личный кабинет finfive.ru (ООО МКК «Мани три»).
Предупреждение
Описание документа
В своем обращении от 09.06.2025 № 120230/25/50000-ОГ Никитина Олеся Андреевна сообщает, что ей и её третьим лицам от неизвестных лиц поступают, смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в интересах ООО МКК «Мани три» в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В материалах содержится скриншоты смс-сообщений от неизвестного лица с номера 8-996-835-17-52, в котором на вопрос Заявителя «пришлите ссылку на оплату» поступает ссылка на личный кабинет finfive.ru (ООО МКК «Мани три»).
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия