РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77250551000218538404

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Филипповой Марии Алексеевны (далее — Заявитель) от 26.06.2025 № 190808/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-977-763-71-07 после образования задолженности по договору займа с ООО МКК «Финансовый аспект» 16.06.2025г. в 13:20 поступило текстовое сообщение с абонентс... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Предостережение:
  • Согласно обращения Филипповой Марии Алексеевны (далее — Заявитель) от 26.06.2025 № 190808/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-977-763-71-07 после образования задолженности по договору займа с ООО МКК «Финансовый аспект» 16.06.2025г. в 13:20 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-996-214-90-75 в котором содержатся фразы: «...Кредитор направлял всю информацию в смс...», «...Ищите в последних в своем телефоне. Акцент делайте на «натурального кредитора»...». Исходя из анализа детализации текстовых сообщений, предоставленных Обществом, 16.06.2025 в 10:08 в адрес Филипповой М.А. было направлено текстовое сообщение о наличии просроченной задолженности, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Финансовый аспект» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Самарская область

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Московской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 3811469624
ОГРН 1203800012294
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Филипповой Марии Алексеевны (далее — Заявитель) от 26.06.2025 № 190808/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-977-763-71-07 после образования задолженности по договору займа с ООО МКК «Финансовый аспект» 16.06.2025г. в 13:20 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-996-214-90-75 в котором содержатся фразы: «...Кредитор направлял всю информацию в смс...», «...Ищите в последних в своем телефоне. Акцент делайте на «натурального кредитора»...». Исходя из анализа детализации текстовых сообщений, предоставленных Обществом, 16.06.2025 в 10:08 в адрес Филипповой М.А. было направлено текстовое сообщение о наличии просроченной задолженности, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Финансовый аспект» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Филипповой Марии Алексеевны (далее — Заявитель) от 26.06.2025 № 190808/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-977-763-71-07 после образования задолженности по договору займа с ООО МКК «Финансовый аспект» 16.06.2025г. в 13:20 поступило текстовое сообщение с абонентского номера 8-996-214-90-75 в котором содержатся фразы: «...Кредитор направлял всю информацию в смс...», «...Ищите в последних в своем телефоне. Акцент делайте на «натурального кредитора»...». Исходя из анализа детализации текстовых сообщений, предоставленных Обществом, 16.06.2025 в 10:08 в адрес Филипповой М.А. было направлено текстовое сообщение о наличии просроченной задолженности, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Финансовый аспект» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет