РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77250551000218547744

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.07.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Самарская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Жуковой Карины Дмитриевны 08.03.2004 г.р. № 190558/25/50000-ПО от 26.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-168-39-15 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, неустановленные лица действуют в интересах «EcoZaym» . При вводе в поисковой системе интернет под брендом «EcoZaym» появляется ссылка на кредитную организацию ООО МКК «Финансовый аспект» далее (Общество). К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона 8-996-835-19-16 абонента, завуалированно подсказывающего название кредитной организации в интересах которой он взаимодействует с Заявителем, фразой: «цветочки, леса, поля, реки». Проведя анализ представленных в обращении материалов, просматривается логическая цепочка взаимосвязи фразы неизвестного абонента: «цветочки, леса, поля, реки» - «природа»- «экология» - «EcoZaym», что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Финансовый аспект».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Жуковой Карины Дмитриевны 08.03.2004 г.р. № 190558/25/50000-ПО от 26.06.2025, ей на абонентский номер 8-977-168-39-15 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, неустановленные лица действуют в интересах «EcoZaym» . При вводе в поисковой системе интернет под брендом «EcoZaym» появляется ссылка на кредитную организацию ООО МКК «Финансовый аспект» далее (Общество). К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона 8-996-835-19-16 абонента, завуалированно подсказывающего название кредитной организации в интересах которой он взаимодействует с Заявителем, фразой: «цветочки, леса, поля, реки». Проведя анализ представленных в обращении материалов, просматривается логическая цепочка взаимосвязи фразы неизвестного абонента: «цветочки, леса, поля, реки» - «природа»- «экология» - «EcoZaym», что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Финансовый аспект».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой