Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗИ КОЛЛЕКШН ИНВЕСТМЕНТ"
№77250551000218582172
🔢 ИНН:
7719446380
🆔 ОГРН:
1167746456547
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84409/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО «ПКО «ИКОИ» предоставило в уполномоченный орган неактуал... Еще...В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84409/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО «ПКО «ИКОИ» предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости на двух работников, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, а также предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, именно без указания идентификационного номера налогоплательщика и телефона. Помимо этого, ООО "ПКО"ИКОИ" не предоставило справку о размере чистых активов профессиональной коллекторской организации.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗИ КОЛЛЕКШН ИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: 7719446380)
Предостережение:
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84409/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО «ПКО «ИКОИ» предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости на двух работников, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, а также предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, именно без указания идентификационного номера налогоплательщика и телефона. Помимо этого, ООО "ПКО"ИКОИ" не предоставило справку о размере чистых активов профессиональной коллекторской организации.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7719446380
ОГРН
1167746456547
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗИ КОЛЛЕКШН ИНВЕСТМЕНТ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
ФИО инспектора
Липкина Марина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проверки отчета о деятельности по возврату просроченнои задолженности (вх. № 84409/25/77000-KЛ от 10.04.2025), а также документов и сведений, перечень которых определяется приказом Минюста России от 30.01.2024 № 27, установлено, что ООО «ПКО «ИКОИ» предоставило в уполномоченный орган неактуальные справки об отсутствии судимости на двух работников, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними, датированные ранее окончания отчетного периода 31.12.2024, а также предоставило в уполномоченный орган неполные сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации, именно без указания идентификационного номера налогоплательщика и телефона. Помимо этого, ООО "ПКО"ИКОИ" не предоставило справку о размере чистых активов профессиональной коллекторской организации.
