Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ"
№77250551000218640241
🔢 ИНН:
7802948882
🆔 ОГРН:
1247800001756
📍 Адрес:
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения гр. Тихоненко Маргариты Владимировны (далее Заявитель) от 03.07.2025 № 194554/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-342-39-51 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просро... Еще...Согласно обращения гр. Тихоненко Маргариты Владимировны (далее Заявитель) от 03.07.2025 № 194554/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-342-39-51 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала.. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона неизвестного абонента.
Из ответа ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» исх. № 642 от 10.07.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа №250****733 от 24.04.2025в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 25.06.2025 г., согласно приложенного Обществом расчета начислений просроченная задолженность составляла 21 956 рублей.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстового сообщения от 25 июня 2025 года, от неизвестного абонента, представляющего кредитную компанию, понуждающего погасить задолженность в размере (21000 руб.), косвенно указывает на его действия в интересах общества.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ" (ИНН: 7802948882) , адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
Предостережение:
Согласно обращения гр. Тихоненко Маргариты Владимировны (далее Заявитель) от 03.07.2025 № 194554/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-342-39-51 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала.. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона неизвестного абонента.
Из ответа ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» исх. № 642 от 10.07.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа №250****733 от 24.04.2025в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 25.06.2025 г., согласно приложенного Обществом расчета начислений просроченная задолженность составляла 21 956 рублей.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстового сообщения от 25 июня 2025 года, от неизвестного абонента, представляющего кредитную компанию, понуждающего погасить задолженность в размере (21000 руб.), косвенно указывает на его действия в интересах общества.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7802948882
ОГРН
1247800001756
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соковая Ирина Ивановна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения гр. Тихоненко Маргариты Владимировны (далее Заявитель) от 03.07.2025 № 194554/25/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер 8-925-342-39-51 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала.. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шот с номером телефона неизвестного абонента.
Из ответа ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» исх. № 642 от 10.07.2025 г. следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа №250****733 от 24.04.2025в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 25.06.2025 г., согласно приложенного Обществом расчета начислений просроченная задолженность составляла 21 956 рублей.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстового сообщения от 25 июня 2025 года, от неизвестного абонента, представляющего кредитную компанию, понуждающего погасить задолженность в размере (21000 руб.), косвенно указывает на его действия в интересах общества.