Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
№77250551000218774119
🔢 ИНН:
9724079548
🆔 ОГРН:
1227700223629
📍 Адрес:
115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.08.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задо... Еще...Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП" (ИНН: 9724079548) , адрес: 115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
Предостережение:
Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9724079548
ОГРН
1227700223629
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Объект контроля
Адрес
115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
