РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
№77250551000218774119

🔢 ИНН:
9724079548
🆔 ОГРН:
1227700223629
📍 Адрес:
115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП" (ИНН: 9724079548) , адрес: 115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9724079548
ОГРН проверяемого лица 1227700223629
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Столяров Григорий Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Чугуновой Полины Ильиничны 08.07.1997 г.р. № 196667/25/50000-ОГ от 07.07.2025 установлено, что ей на абонентский номер 8-916-364-12-59 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами, психологического давления и требованием возврата просроченной задолженности, по мнению Заявителя, в интересах ООО МКК «СЕТАП». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от zaymych_ru. На сайте zaymych_ru. указано, что денежные средства выдает ООО МКК «СЕТАП». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщениях zaymych_ru в тексте содержится следующая информация направленная для понуждения погашения задолженности,: «Будьте дома! Оградите детей», то есть оказывая психологическое давление.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой