Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
№77250551000218887096
🔢 ИНН:
9703077050
🆔 ОГРН:
1227700133792
📍 Адрес:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по кон... Еще...Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК" (ИНН: 9703077050) , адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19
Предостережение:
Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703077050
ОГРН
1227700133792
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия