РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
№77250551000218887096

🔢 ИНН:
9703077050
🆔 ОГРН:
1227700133792
📍 Адрес:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК" (ИНН: 9703077050) , адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703077050
ОГРН проверяемого лица 1227700133792
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Столяров Григорий Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Парамоновой Анастасии Михайловны (далее-Заявитель) от 25.06.2025 №189535/25/50000-ОГ установлено, что 27.09.2024г., ею была внесена сумма к закрытию беспроцентной рассрочки. По утверждению Заявителя, задолженность отсутствует. Со слов Заявителя, указанную оплату производила по консультации специалиста ООО «Озон Банк». Вместе с тем, на абонентский номер Заявителя, стали поступать многочисленные телефонные звонки, с требованием погашения просроченной задолженности, что влечет нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель обязан действовать добросовестно и разумно, не вводя при этом должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Заявитель предоставила выписки из приложения ООО «Озон Банк» об отсутствии задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой