РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№77250551000218971114

🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
📍 Адрес:
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417) , адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9715488417
ОГРН проверяемого лица 1247700487121
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Соковая Ирина Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Столяров Григорий Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение старший инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения гр. Харченко Анастасии Олеговны 23.04.1993 г.р. от 17.07.2025 № 207006/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-925-041-20-06 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «Свои Деньги». К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты с номерами телефонов 8-999-210-47-05, 8-931-959-07-64 Из ответа ООО МКК «Свои Деньги» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 250***20 от 29.05.2025 в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 29.05.2025 г. просроченная задолженность основного долга составляет 37 478,72 руб. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстовых сообщений в ходе которых установлено, что абонент 8-931-959-07-64 понуждал погасить задолженность в размере 35 000 руб., в текстовом сообщении абонент 8-999-210-47-05 сообщал, что продление долга составляет 5500 руб., косвенно указывает на действия их в интересах общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой