Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№77250551000218971114
🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
📍 Адрес:
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.08.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения гр. Харченко Анастасии Олеговны 23.04.1993 г.р. от 17.07.2025 № 207006/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-925-041-20-06 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной з... Еще...Согласно обращения гр. Харченко Анастасии Олеговны 23.04.1993 г.р. от 17.07.2025 № 207006/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-925-041-20-06 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «Свои Деньги».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты с номерами телефонов 8-999-210-47-05, 8-931-959-07-64
Из ответа ООО МКК «Свои Деньги» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 250***20 от 29.05.2025 в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 29.05.2025 г. просроченная задолженность основного долга составляет 37 478,72 руб.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстовых сообщений в ходе которых установлено, что абонент 8-931-959-07-64 понуждал погасить задолженность в размере 35 000 руб., в текстовом сообщении абонент 8-999-210-47-05 сообщал, что продление долга составляет 5500 руб., косвенно указывает на действия их в интересах общества.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417) , адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н
Предостережение:
Согласно обращения гр. Харченко Анастасии Олеговны 23.04.1993 г.р. от 17.07.2025 № 207006/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-925-041-20-06 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «Свои Деньги».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты с номерами телефонов 8-999-210-47-05, 8-931-959-07-64
Из ответа ООО МКК «Свои Деньги» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 250***20 от 29.05.2025 в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 29.05.2025 г. просроченная задолженность основного долга составляет 37 478,72 руб.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстовых сообщений в ходе которых установлено, что абонент 8-931-959-07-64 понуждал погасить задолженность в размере 35 000 руб., в текстовом сообщении абонент 8-999-210-47-05 сообщал, что продление долга составляет 5500 руб., косвенно указывает на действия их в интересах общества.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9715488417
ОГРН
1247700487121
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д 39, помещение 11-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соковая Ирина Ивановна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
Должность инспектора
Значение
старший инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения гр. Харченко Анастасии Олеговны 23.04.1993 г.р. от 17.07.2025 № 207006/25/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-925-041-20-06 поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников Общества с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности. Заявитель сообщает, что своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности не давала. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах ООО МКК «Свои Деньги».
К своему обращению Заявитель прикладывает скрин-шоты с номерами телефонов 8-999-210-47-05, 8-931-959-07-64
Из ответа ООО МКК «Свои Деньги» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 250***20 от 29.05.2025 в рамках которого возникла просроченная задолженность, на основании которой началось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По состоянию на 29.05.2025 г. просроченная задолженность основного долга составляет 37 478,72 руб.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, скрин-шот текстовых сообщений в ходе которых установлено, что абонент 8-931-959-07-64 понуждал погасить задолженность в размере 35 000 руб., в текстовом сообщении абонент 8-999-210-47-05 сообщал, что продление долга составляет 5500 руб., косвенно указывает на действия их в интересах общества.