Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ"
№77250551000219256876
🔢 ИНН:
7802948882
🆔 ОГРН:
1247800001756
📍 Адрес:
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13, помещение 12-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.09.2025
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Румянцева Никиты Витальевича (далее — Заявитель) от 08.08.2025 № 221815/25/50000-ОГ установлено, что после наступления задолженности в ООО МКК «Умный займ» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Умные наличные» (далее — Общество) Заявителю стали поступать тек... Еще...Согласно обращения Румянцева Никиты Витальевича (далее — Заявитель) от 08.08.2025 № 221815/25/50000-ОГ установлено, что после наступления задолженности в ООО МКК «Умный займ» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Умные наличные» (далее — Общество) Заявителю стали поступать текстовые сообщения с абонентского номера 8-988-818-74-75, в котором указанна фраза: «...Сумма долга около 13.000...», далее слова, содержащие нецензурную брань.
Свои доводы Заявитель подтверждает предоставленными сведениями, находящимися в материалах.
Исходя из анализа скриншота личного кабинета «Умные наличные», указана сумма к погашению, а именно: «12 707,93», что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Умный займ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ" (ИНН: 7802948882) , адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13, помещение 12-Н
Предостережение:
Согласно обращения Румянцева Никиты Витальевича (далее — Заявитель) от 08.08.2025 № 221815/25/50000-ОГ установлено, что после наступления задолженности в ООО МКК «Умный займ» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Умные наличные» (далее — Общество) Заявителю стали поступать текстовые сообщения с абонентского номера 8-988-818-74-75, в котором указанна фраза: «...Сумма долга около 13.000...», далее слова, содержащие нецензурную брань.
Свои доводы Заявитель подтверждает предоставленными сведениями, находящимися в материалах.
Исходя из анализа скриншота личного кабинета «Умные наличные», указана сумма к погашению, а именно: «12 707,93», что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Умный займ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7802948882
ОГРН
1247800001756
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЙ ЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13, помещение 12-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Румянцева Никиты Витальевича (далее — Заявитель) от 08.08.2025 № 221815/25/50000-ОГ установлено, что после наступления задолженности в ООО МКК «Умный займ» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Умные наличные» (далее — Общество) Заявителю стали поступать текстовые сообщения с абонентского номера 8-988-818-74-75, в котором указанна фраза: «...Сумма долга около 13.000...», далее слова, содержащие нецензурную брань.
Свои доводы Заявитель подтверждает предоставленными сведениями, находящимися в материалах.
Исходя из анализа скриншота личного кабинета «Умные наличные», указана сумма к погашению, а именно: «12 707,93», что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Умный займ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
