|
🔢 ИНН:
|
7730233723 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177746355225 |
|
📍 Адрес:
|
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13. |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
14.10.2025 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Московской области |
|---|
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7730233723 |
|---|---|
| ОГРН | 1177746355225 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.11 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 68.10 |
| Наименование | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13. |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Зальхарняева Александра Викторовна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Паринова Валентина Сергеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращения Савельевой Ольги Геннадьевны (далее-Заявитель) от 11.08.2025 №222439/25/50000-ОГ установлено, что в адрес ООО ПКО «АйДи Коллект» Заявитель, неоднократно направляла обращения/заявления с просьбой предоставить справку о наличии кредитных обязательств у Халикова Алексея Рафкатовича, являющегося участником СВО. Ответы до настоящего времени не поступили. Заявителем предоставлена копия обращения, опись и чек с датой отправки от 01.04.2025г. Исходя из ответа ООО ПКО «АйДи Коллект» (далее-Общество) установлено, что от Савушкиной И.В. заявления/обращения, в том числе заявление от 25.03.2025г. в адрес Общества не поступали. Таким образом, поступившее заявление с просьбой предоставить справку о наличии кредитных обязательств у Халикова Алексея Рафкатовича, являющегося участником СВО, сотрудниками ООО ПКО «АйДи Коллект» не было принято во внимание. |
|---|
| Описание документа | Согласно обращения Савельевой Ольги Геннадьевны (далее-Заявитель) от 11.08.2025 №222439/25/50000-ОГ установлено, что в адрес ООО ПКО «АйДи Коллект» Заявитель, неоднократно направляла обращения/заявления с просьбой предоставить справку о наличии кредитных обязательств у Халикова Алексея Рафкатовича, являющегося участником СВО. Ответы до настоящего времени не поступили. Заявителем предоставлена копия обращения, опись и чек с датой отправки от 01.04.2025г. Исходя из ответа ООО ПКО «АйДи Коллект» (далее-Общество) установлено, что от Савушкиной И.В. заявления/обращения, в том числе заявление от 25.03.2025г. в адрес Общества не поступали. Таким образом, поступившее заявление с просьбой предоставить справку о наличии кредитных обязательств у Халикова Алексея Рафкатовича, являющегося участником СВО, сотрудниками ООО ПКО «АйДи Коллект» не было принято во внимание. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |