РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№77250551000219847501

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
г Москва, ул Красная Пресня
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.10.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: г Москва, ул Красная Пресня

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Красная Пресня

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Паринова Валентина Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Николаевой Ольги Владимировны (далее - Заявитель) №263052/25/50000-ОГ от 03.10.2025 следует, что ей от ООО ПКО «СКМ» на абонентский номер 8-905-711-29-04 от сотрудников Общества поступают многочисленные телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности, однако долговых обязательств перед Обществом не имеет, является полным тезкой должника о чем неоднократно сообщала сотрудникам Общества. Из ответа ООО ПКО «СКМ» установлено, что ООО ПКО «СКМ» взаимодействовало с Николаевой О.В. в отношении кредитного договора, на основании Договора уступки прав (требований) No 45/2018/ДРВ от 20.11.2018, заключенного между ООО ПКО «СКМ» и ПАО «Банк ВТБ». В рамках заключенного договора предыдущий кредитор ПАО «Банк ВТБ» уступил права (требования) в ООО ПКО «СКМ» в отношении кредитного договора, заключённого с Николаевой О.В. Номер телефона Заявителя 8-905-711-29-04 получен ООО ПКО «СКМ» из открытых источников сети Интернет.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой