РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
№77250551000318814780

🔢 ИНН:
7717795970
🆔 ОГРН:
5147746190851
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ" (ИНН: 7717795970)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717795970
ОГРН проверяемого лица 5147746190851
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лугачева Анжелика Леонидовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андреева Екатерина Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреде от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление поступило обращение Тумановой Арины Игоревны, 11.08.1998 г.р., (паспорт: серия 0923 номер 621622, выдан УМВД России по г. Севастополю, 15.03.2024), проживает по адресу: 299703, г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 18, кв. 101) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при взыскании просроченной задолженности вх. № 28724/25/82000-ОГ от 05.06.2025. Из обращения Тумановой А.И., следует, на её личный номер телефона и номера телефонов третьих лиц с неизвестных номеров телефонов поступают телефонные звонки и смс-сообщения от представителей (аффилированных лиц) банковских, микрофинансовых и коллекторский организаций, в том числе от АО МФК «Саммит» и ООО ПКО «ДоброЗайм» с целью возврата просроченной задолженности по договорам займа в нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Принимая во внимание, что в обращении Тумановой А.И. и представленных ей материалах усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 10.06.2025 Главным управлением возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица, о чем вынесено соответствующее Определение № 82907/25/40925. На основании ст.ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ в адрес нескольких юридических лиц, в том числе в АО МФК «Саммит», ООО ПКО «ДоброЗайм» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в целях установления субъекта правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Исходя из ответа ООО ПКО «Доброзайм», между Тумановой А.И. и Обществом договоров потребительского займа не заключалось. Договор потребительского займа № 003 05 7 2504160161 от 16.04.2025 был заключен между Тумановой А.И. и АО МФК «Саммит». В период с 15.05. 2025 на основании Агенсткого договора от 16.10.2020 № КАДЗ-САМ-16-10/20 АО МФК «Саммит» поручило ООО ПКО «Доброзайм» от его имени и (или) в его интересах осуществление в отношении Тумановой А.И. действий, направленных на возврат просроченной задолженности по Договору № 003 05 7 2504160161 от 16.04.2025. Взаимодействие с Тумановой А.И. осуществлялось ООО ПКО «ДоброЗайм» путем направления текстовых смс — сообщений на номер телефона, принадлежащий Заявителю. В целях возврата просроченной задолженности на номер телефона Тумановой А.И. были направлены смс-сообщения, в том числе: 20.05.25 в 10:30, 21.05.2025 в 10:30, 22.05.2025 в 10:05, 23.05.05.2025 мв 10:05, 25.05.2025 в 10:00. В рамках производства по делу об административном правонарушении, выявлены нарушения ООО ПКО «ДоброЗайм» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон): ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно); пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" общим числом общим числом более четырех раз в течение календарной недели). Тем самым, ООО ПКО «ДоброЗайм», при осуществлении с Тумановой А.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений содержащих требования о возврате просроченной задолженности, превысило количество взаимодействия в течение календарной недели, чем допустило нарушение требований ч. 1 ст. 6, пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, в ходе в ходе рассмотрения обращения, проведенного административного расследования выявлен ряд нарушений Федерального закона № 230-ФЗ: ч. 1 ст. 6, пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой