|
🔢 ИНН:
|
3666101342 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1023601559035 |
|
📍 Адрес:
|
121601, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филевский, д. 24 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.04.2025 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 07.04.2025 проведена проверка (статус: Завершено). организации СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СТРАТЕГИЯ" (ИНН: 3666101342) , адрес: 121601, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филевский, д. 24
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
|---|---|
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 121601, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филевский, д. 40, помещение 9Н |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 121601, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, б-р Филевский, д. 24 |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2025-04-18T15:20:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 121601, г. Москва, б-р Филёвский, д 24 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2025-04-25T15:21:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 10 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 80 |
| ФИО | Петрушина Ольга Сергеевна |
|---|---|
| Должность | консультант отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и операторов электронных площадок Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, председатель комиссии |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований пунктов 3, 7 и 10 статьи 20 Федерального закона о банкротстве Союзом включены в реестр лица, указанные в Таблице № 5, которые на дату включения в реестр не соответствовали условиям членства |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | . в нарушение требований пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Союзом не обеспечен надлежащий контроль за своевременным заключением членами Союза, указанными в Таблице № 6, договоров обязательного страхования их ответственности. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований пункта 5 статьи 20 и пункта 11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве Союзом своевременно не приняты решения об исключении из членов Союза лиц, представленных в Таблице № 7. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований пункта 14 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве и части 5 статьи 13 Федерального закона о СРО в период с 01.01.2022 по 07.04.2025 денежные средства не размещены в Управляющей компании. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Союзом в нарушение пункта 10 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве допущено расходование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих на цели, не предусмотренные статьей 25.1 Федерального закона о банкротстве |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований пункта 5 Федерального стандарта № 799 Союзом приняты решения о приеме для прохождения стажировки в отношении, указанных в Таблице № 10 лиц, не подтвердивших свое соответствие требованиям пункта 3 Федерального стандарта № 799, в части отсутствия наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, отсутствия судимости за совершение умышленного преступления. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение Союзом пункта 11 Федерального стандарта № 799 планы стажировки, в том числе лиц, указанных в таблице № 11, продолжающих проходить стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего на дату начала проверки, не предусматривают порядок приобретения помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического опыта в участии помощника арбитражного управляющего в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве) должника. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | С нарушением срока, установленного частью 4 статьи 7 Федерального закона о СРО, на официальном сайте Союзом размещена информация об изменениях, внесенных в Положение о порядке уплаты взносов. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований, установленных подпунктом «в» пункта 12 приказа Минэкономразвития России № 678 Союзом не обеспечена возможность пользователям определить дату и время размещения документов и информации, опубликованных в разделе «Структура Союза «СРО АУ «Стратегия». |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | С нарушением срока, установленного частью 4 статьи 7 Федерального закона о СРО, размещены на сайте сведения о решениях, принятых Общим собранием членов Союза за 2022 и 2023 годы. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО, на официальном сайте Союза отсутствует информация об осуществлении выплат из компенсационного фонда с обоснованием выплат. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований подпункта «в» пункта 12 приказа Минэкономразвития России № 678 Союзом не обеспечена возможность пользователям определить дату и время первичного размещения графика плановых проверок членов Союза на 2022 и 2023 годы, опубликованных в подразделе «Сведения о проведении проверок в отношении арбитражных управляющих». |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В нарушение требований, установленных подпунктом «б» пункта 14 приказа Минэкономразвития России № 678 на сайте Союза отсутствует журнал учета операций, обеспечивающий учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте с фиксацией точного времени осуществления изменений. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении ч.5 ст. 14.52.1 от 30.06.2025, постановление от 04.07.2025 (штраф 20 тыс. руб.) оплачен 04.07.2025 |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении ч.2 статьи 14.52.1 КоАП РФ от 30.06.2025, постановление от 04.07.2025 (штраф 20 тыс. руб.) оплачен 04.07.2025 |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| Код | от 10.06.2025 № 07-5699-МС/25 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-06-10 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2025-09-20 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | исполнить требования |
| ФИО | Феофанова Ульяна Владимировна |
|---|---|
| Должность | Президент |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | С актом проверки ознакомлена 18.04.2025 |
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СТРАТЕГИЯ" |
| ИНН | 3666101342 |
| ОГРН | 1023601559035 |
| Дата основания юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2002-11-18 |
| Дата проведения последнего КНМ в отношении проверяемого лица | 2019-10-25 |
| Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии. Реквизиты постановления или решения. |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, за исключением надзора, осуществляемого Банком России. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Электронная почта |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2025-03-31 |
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии |
|---|---|
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047796940465 |
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Осуществление контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих |
|---|
| ФИО | Петрушина Ольга Сергеевна |
|---|---|
| Должность | консультант отдела контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и операторов электронных площадок Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Росреестра |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Воробьев Роман Юрьевич |
| Должность | заместитель начальника отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Голубева Юлия Владимировна |
| Должность | специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Костромской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мирная Наталья Васильевна |
| Должность | заместитель начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций и правового обеспечения деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Полякова Юлия Михайловна |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2025-04-01 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 10 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Установление соответствия деятельности субъекта проверки требованиям Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | П/0094/25 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2025-03-31 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | статьи 23.1 и 29 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» |
| Положение нормативно-правового акта | постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» |
| Положение нормативно-правового акта | 272104711101 |
| Положение нормативно-правового акта | приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 14 июня 2022 г. № П/0230 «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 октября 2022 г., регистрационный № 70681). |