РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Модус Трейд"
№772517390100

🔢 ИНН:
5504223460
🆔 ОГРН:
1115543003146
📍 Адрес:
644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42/1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.02.2025

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 24.02.2025 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Модус Трейд" (ИНН: 5504223460) , адрес: 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42/1

Причина проверки:

принятие неотложных мер в связи с угрозой причинения вреда, безопасности государства и нанесение ущерба его политическим интересам вследствие несоблюдения международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • сведения о выявленном нарушении являются информацией ограниченного доступа
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", статья 19
  • Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", статья 23
  • Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", абзац 2, пункт 2, часть 4, статья 17
Выданные предписания:
  • Внести запись о внешнеэкономической сделке в Журнал учета внешнеэкономических сделок за 2024 год
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Регион:
Федеральный округ

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42/1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 01.01.1970 01:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 41
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 28.02.2025
Длительность КНМ (в днях) 5

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кучеренко Юрий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шмаков Игорь Геннадьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ старший государственный инспектор отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) сведения о выявленном нарушении являются информацией ограниченного доступа
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) сведения о выявленном нарушении являются информацией ограниченного доступа

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате возбуждено дело об административном правонарушении от 17.03.2025 № ЭК/2025/06/02 и назначено административное расследование по части 1 статьи 14.20 КоАП РФ

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", статья 19

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате 27.03.2025 по части 2 статьи 14.20 КоАП РФ вынесено административное наказание в виде предупреждения

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ № 2025/06/41/03-01/ЭК
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 28.02.2025
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 31.03.2025
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Внести запись о внешнеэкономической сделке в Журнал учета внешнеэкономических сделок за 2024 год

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", статья 23

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Сведения о результатах проведения КНМ являются информацией ограниченного доступа

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Государственный контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Модус Трейд"
ИНН проверяемого лица 5504223460
ОГРН проверяемого лица 1115543003146

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Государственный контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Почтовое отправление
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 21.01.2025

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10000001025
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704045751
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001265

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10001493880
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Государственная функция по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кучеренко Юрий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шмаков Игорь Геннадьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ старший государственный инспектор отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Место вынесения решения о согласовании проведения КНМ органом прокуратуры Военная прокуратура Центрального военного округа, г. Екатеринбург
Должность подписанта о согласовании проведения КНМ органа прокуратуры заместитель военного прокурора округа
ФИО подписанта о согласовании проведения КНМ органа прокуратуры Дюдин В.Б.
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ принятие неотложных мер в связи с угрозой причинения вреда, безопасности государства и нанесение ущерба его политическим интересам вследствие несоблюдения международных обязательств Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ оценить полноту и эффективность осуществляемых мероприятий по экспортному контролю
Дата начала проведения мероприятия 24.02.2025
Дата окончания проведения мероприятия 01.01.1970

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ (Постановление 336) Непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства, факты причинения вреда обороне страны и безопасности государства
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 245
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 24.12.2024
Документ о согласовании проведения КНМ Сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое согласование проводилось
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ Исорг-5-100808-24/101263-20001000
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 26.12.2024

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", абзац 2, пункт 2, часть 4, статья 17

requirements

requirementName Государственный контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля

documents

templateRequirementName Федеральный закон "Об экспортном контроле"
templateRequirementProps Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию
templateRequirementNumber 183-ФЗ
templateRequirementDate 1999-07-17
templateRequirementPart 1
templateRequirementArticle 19
Вакансии вахтой