Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№77260551000220445423
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.01.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК ТУРБОЗАЙМ осуществляет в отношении Кваскова Максима Васильевича, 27.04.1993 г.р.(далее - Заявитель), действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно ООО МКК ТУРБОЗАЙМ злоупотребляет пра... Еще...ООО МКК ТУРБОЗАЙМ осуществляет в отношении Кваскова Максима Васильевича, 27.04.1993 г.р.(далее - Заявитель), действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно ООО МКК ТУРБОЗАЙМ злоупотребляет правом посредством информирования в ходе телефонных переговоров с должником о личных встречах по адресу его регистрации, в то время как личные встречи с Заявителем ООО МКК ТУРБОЗАЙМ не осуществлялись.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Предостережение:
ООО МКК ТУРБОЗАЙМ осуществляет в отношении Кваскова Максима Васильевича, 27.04.1993 г.р.(далее - Заявитель), действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно ООО МКК ТУРБОЗАЙМ злоупотребляет правом посредством информирования в ходе телефонных переговоров с должником о личных встречах по адресу его регистрации, в то время как личные встречи с Заявителем ООО МКК ТУРБОЗАЙМ не осуществлялись.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Семенова Елена Алексеевна
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК ТУРБОЗАЙМ осуществляет в отношении Кваскова Максима Васильевича, 27.04.1993 г.р.(далее - Заявитель), действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно ООО МКК ТУРБОЗАЙМ злоупотребляет правом посредством информирования в ходе телефонных переговоров с должником о личных встречах по адресу его регистрации, в то время как личные встречи с Заявителем ООО МКК ТУРБОЗАЙМ не осуществлялись.