Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77260551000220500593
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
📍 Адрес:
г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.01.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Семенова Александра Викторовича (далее - Заявитель) №327894/25/50000-ПО от 19.12.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки, в ходе которых разглашаются с... Еще...Из обращения Семенова Александра Викторовича (далее - Заявитель) №327894/25/50000-ПО от 19.12.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки, в ходе которых разглашаются сведения о его задолженности.
Из ответа ООО МКК «Траст «Альянс» следует, что между Семеновым А.В. и Обществом заключен договор займа №0001052500000057 от 27.10.2025, по которому образовалась просроченная задолженность.
Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений
Уступка прав (требований) Обществом не осуществлялась. Третьи лица не привлекались.
В ходе анализа предоставленных ООО МКК «Траст «Альянс» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в ходе одного из телефонных переговоров сотрудник ООО МКК «Траст Альянс» разгласил третьему лицу сведения о задолженности.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034) , адрес: г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
Предостережение:
Из обращения Семенова Александра Викторовича (далее - Заявитель) №327894/25/50000-ПО от 19.12.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки, в ходе которых разглашаются сведения о его задолженности.
Из ответа ООО МКК «Траст «Альянс» следует, что между Семеновым А.В. и Обществом заключен договор займа №0001052500000057 от 27.10.2025, по которому образовалась просроченная задолженность.
Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений
Уступка прав (требований) Обществом не осуществлялась. Третьи лица не привлекались.
В ходе анализа предоставленных ООО МКК «Траст «Альянс» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в ходе одного из телефонных переговоров сотрудник ООО МКК «Траст Альянс» разгласил третьему лицу сведения о задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Семенова Александра Викторовича (далее - Заявитель) №327894/25/50000-ПО от 19.12.2025 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Траст Альянс» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности третьим лицам Заявителя поступают звонки, в ходе которых разглашаются сведения о его задолженности.
Из ответа ООО МКК «Траст «Альянс» следует, что между Семеновым А.В. и Обществом заключен договор займа №0001052500000057 от 27.10.2025, по которому образовалась просроченная задолженность.
Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений
Уступка прав (требований) Обществом не осуществлялась. Третьи лица не привлекались.
В ходе анализа предоставленных ООО МКК «Траст «Альянс» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в ходе одного из телефонных переговоров сотрудник ООО МКК «Траст Альянс» разгласил третьему лицу сведения о задолженности.
