Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№77260551000220567067
🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
📍 Адрес:
Ставропольский край
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Эсуева Шамхана Руслановича № 312988/25/50000-ПО от 03.12.2025, ему на абонентский номер 8-901-902-57-73 поступали сообщения и звонки по возврату просроченной задолженности. После перечисления денежных средств в размере 47 000 рублей на реквизиты ООО ПКО «Диоген», в телефонном раз... Еще...Согласно обращения Эсуева Шамхана Руслановича № 312988/25/50000-ПО от 03.12.2025, ему на абонентский номер 8-901-902-57-73 поступали сообщения и звонки по возврату просроченной задолженности. После перечисления денежных средств в размере 47 000 рублей на реквизиты ООО ПКО «Диоген», в телефонном разговоре с оператором Общества узнал, что денежные средства в ООО ПКО «Диоген» не поступали и задолженность отсутствует.
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот сообщения от абонента 8-937-097-50-65.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении с абонентского номера 8-937-097-50-65 от неизвестного лица поступило сообщение об оплате задолженности на сумму 47 518 руб. с реквизитами ООО ПКО «Диоген» и с указанием прислать чек после оплаты на данный номер.
В этой связи с целью проверки в ООО ПКО «Диоген» направлен запрос о принадлежности абонентского номера 8-937-097-50-65. Ответ от Общества не поступил.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859) , адрес: Ставропольский край
Предостережение:
Согласно обращения Эсуева Шамхана Руслановича № 312988/25/50000-ПО от 03.12.2025, ему на абонентский номер 8-901-902-57-73 поступали сообщения и звонки по возврату просроченной задолженности. После перечисления денежных средств в размере 47 000 рублей на реквизиты ООО ПКО «Диоген», в телефонном разговоре с оператором Общества узнал, что денежные средства в ООО ПКО «Диоген» не поступали и задолженность отсутствует.
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот сообщения от абонента 8-937-097-50-65.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении с абонентского номера 8-937-097-50-65 от неизвестного лица поступило сообщение об оплате задолженности на сумму 47 518 руб. с реквизитами ООО ПКО «Диоген» и с указанием прислать чек после оплаты на данный номер.
В этой связи с целью проверки в ООО ПКО «Диоген» направлен запрос о принадлежности абонентского номера 8-937-097-50-65. Ответ от Общества не поступил.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2635261859
ОГРН
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
Ставропольский край
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соковая Ирина Ивановна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
старший инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Эсуева Шамхана Руслановича № 312988/25/50000-ПО от 03.12.2025, ему на абонентский номер 8-901-902-57-73 поступали сообщения и звонки по возврату просроченной задолженности. После перечисления денежных средств в размере 47 000 рублей на реквизиты ООО ПКО «Диоген», в телефонном разговоре с оператором Общества узнал, что денежные средства в ООО ПКО «Диоген» не поступали и задолженность отсутствует.
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот сообщения от абонента 8-937-097-50-65.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении с абонентского номера 8-937-097-50-65 от неизвестного лица поступило сообщение об оплате задолженности на сумму 47 518 руб. с реквизитами ООО ПКО «Диоген» и с указанием прислать чек после оплаты на данный номер.
В этой связи с целью проверки в ООО ПКО «Диоген» направлен запрос о принадлежности абонентского номера 8-937-097-50-65. Ответ от Общества не поступил.
