Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№77260551000221018553
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Турбозайм" в ходе деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маслаковой Екатерины Михайловны, 21.08.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроч... Еще...ООО МКК "Турбозайм" в ходе деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маслаковой Екатерины Михайловны, 21.08.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлены текстовые сообщения, не соответствующие установленным законом требованиям, а также оказывается психологическое давление на должника.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Предостережение:
ООО МКК "Турбозайм" в ходе деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маслаковой Екатерины Михайловны, 21.08.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлены текстовые сообщения, не соответствующие установленным законом требованиям, а также оказывается психологическое давление на должника.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23П/4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Терехов Максим Анатольевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Турбозайм" в ходе деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маслаковой Екатерины Михайловны, 21.08.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлены текстовые сообщения, не соответствующие установленным законом требованиям, а также оказывается психологическое давление на должника.