Согласно обращения Кулагина Ильи Алексеевича (далее-Заявитель) от 13.02.2026 №29752/26/50000 установлено, что ему на абонентский номер 8-917-502-02-19, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «Тбанк» с данными «Валерий Витковский» с абонентских номеров: 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96, по вопр... Еще...Согласно обращения Кулагина Ильи Алексеевича (далее-Заявитель) от 13.02.2026 №29752/26/50000 установлено, что ему на абонентский номер 8-917-502-02-19, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «Тбанк» с данными «Валерий Витковский» с абонентских номеров: 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96, по вопросу возврата просроченной задолженности гражданина с данными «Исаев Иван Николаевич» По утверждению Заявителя, гражданин с данными «Исаев Иван Николаевич» ему неизвестен, о чем неоднократно, в телефонных разговорах сообщалось сотрудникам АО «Тбанк». Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения об исключении его абонентского номера из кредитных обязательств «Исаева И.Н.». Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «Тбанк».
Исходя из ответа АО «Тбанк» (далее-Общество) установлено, абонентские номера 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96 принадлежат Обществу.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Предостережение:
Согласно обращения Кулагина Ильи Алексеевича (далее-Заявитель) от 13.02.2026 №29752/26/50000 установлено, что ему на абонентский номер 8-917-502-02-19, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «Тбанк» с данными «Валерий Витковский» с абонентских номеров: 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96, по вопросу возврата просроченной задолженности гражданина с данными «Исаев Иван Николаевич» По утверждению Заявителя, гражданин с данными «Исаев Иван Николаевич» ему неизвестен, о чем неоднократно, в телефонных разговорах сообщалось сотрудникам АО «Тбанк». Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения об исключении его абонентского номера из кредитных обязательств «Исаева И.Н.». Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «Тбанк».
Исходя из ответа АО «Тбанк» (далее-Общество) установлено, абонентские номера 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96 принадлежат Обществу.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Кулагина Ильи Алексеевича (далее-Заявитель) от 13.02.2026 №29752/26/50000 установлено, что ему на абонентский номер 8-917-502-02-19, поступают телефонные звонки от сотрудника АО «Тбанк» с данными «Валерий Витковский» с абонентских номеров: 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96, по вопросу возврата просроченной задолженности гражданина с данными «Исаев Иван Николаевич» По утверждению Заявителя, гражданин с данными «Исаев Иван Николаевич» ему неизвестен, о чем неоднократно, в телефонных разговорах сообщалось сотрудникам АО «Тбанк». Заявителем в адрес АО «ТБанк» неоднократно направлялись обращения об исключении его абонентского номера из кредитных обязательств «Исаева И.Н.». Данные обращения не были приняты во внимание сотрудниками АО «Тбанк».
Исходя из ответа АО «Тбанк» (далее-Общество) установлено, абонентские номера 8-977-097-43-05; 8-915-450-36-96 принадлежат Обществу.