Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУНА"
№77260551000221126678
🔢 ИНН:
9728109264
🆔 ОГРН:
1237700707078
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Луна" с целью возврата просроченной задолженности Епанешникова Дмитрия Сергеевича, 04.05.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю на... Еще...ООО МКК "Луна" с целью возврата просроченной задолженности Епанешникова Дмитрия Сергеевича, 04.05.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлено текстовое сообщение, вводящее в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств для должника, а также оказывающее психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУНА" (ИНН: 9728109264)
Предостережение:
ООО МКК "Луна" с целью возврата просроченной задолженности Епанешникова Дмитрия Сергеевича, 04.05.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлено текстовое сообщение, вводящее в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств для должника, а также оказывающее психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728109264
ОГРН
1237700707078
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУНА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Смирных Александр Александрович
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Луна" с целью возврата просроченной задолженности Епанешникова Дмитрия Сергеевича, 04.05.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, заявителю направлено текстовое сообщение, вводящее в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств для должника, а также оказывающее психологическое давление.
