Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77260551000221332940

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, обл. Самарская, г. Самара, ул. Стара Загора, д 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
 Согласно обращения гр. Трофимовой Татьяны Михайловны 04.10.1994 г.р от 18.03.2026 № 52037/26/50000-ОГ (ЕПГУ 7034362127) установлено,  что ей с абонентского номера 8-917-143-60-35 и в адрес её третьих лиц поступают многочисленные звонки и угрозы. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в ... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, обл. Самарская, г. Самара, ул. Стара Загора, д 27

Предостережение:
  •  Согласно обращения гр. Трофимовой Татьяны Михайловны 04.10.1994 г.р от 18.03.2026 № 52037/26/50000-ОГ (ЕПГУ 7034362127) установлено,  что ей с абонентского номера 8-917-143-60-35 и в адрес её третьих лиц поступают многочисленные звонки и угрозы. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах компании «Экозайм». К своему обращению Трофимова Т.М. прикладываете скриншот от абонента «Мамуля», в тексте которого с абонентского номера 8-917-143-60-35 указывают третьему лицу Заявителя на задолженность по займу Трофимовой Т.М. в размере 34 000 руб. И угрожают о распространении информации по займу другим третьим лицам. При вводе в поисковой системе интернет «Экозайм» появляется ссылка на кредитную организацию ООО МКК «Финансовый аспект»  Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа договор займа № 0121****583 от 21.01.2026 г. в рамках которого возникла просроченная задолженность. Уступка прав требований по договору займа третьим лицам не проводилась. Взаимодействия Общества производилось по контактному номеру телефона Заявителя.  К своему ответу Общество предоставило сверку расчетов по займу. Остаток задолженности составляет 32582,54 руб.   На основании представленных в обращении материалов  произведен анализ, в ходе которого установлено, что сумма задолженности указанная в скриншоте третьему лицу «Мамуля» в размере 34 000 руб. и суммам согласно расчета предоставленного Обществом 32 582, 54 руб. косвенно указывает на действие абонента с номера 8-917-143-60-35 в интересах общества.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Московской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 3811469624
ОГРН 1203800012294
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 443081, обл. Самарская, г. Самара, ул. Стара Загора, д 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Соковая Ирина Ивановна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Паринова Валентина Сергеевна

Должность инспектора

Значение старший инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение  Согласно обращения гр. Трофимовой Татьяны Михайловны 04.10.1994 г.р от 18.03.2026 № 52037/26/50000-ОГ (ЕПГУ 7034362127) установлено,  что ей с абонентского номера 8-917-143-60-35 и в адрес её третьих лиц поступают многочисленные звонки и угрозы. По мнению Заявителя неустановленные лица действуют в интересах компании «Экозайм». К своему обращению Трофимова Т.М. прикладываете скриншот от абонента «Мамуля», в тексте которого с абонентского номера 8-917-143-60-35 указывают третьему лицу Заявителя на задолженность по займу Трофимовой Т.М. в размере 34 000 руб. И угрожают о распространении информации по займу другим третьим лицам. При вводе в поисковой системе интернет «Экозайм» появляется ссылка на кредитную организацию ООО МКК «Финансовый аспект»  Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа договор займа № 0121****583 от 21.01.2026 г. в рамках которого возникла просроченная задолженность. Уступка прав требований по договору займа третьим лицам не проводилась. Взаимодействия Общества производилось по контактному номеру телефона Заявителя.  К своему ответу Общество предоставило сверку расчетов по займу. Остаток задолженности составляет 32582,54 руб.   На основании представленных в обращении материалов  произведен анализ, в ходе которого установлено, что сумма задолженности указанная в скриншоте третьему лицу «Мамуля» в размере 34 000 руб. и суммам согласно расчета предоставленного Обществом 32 582, 54 руб. косвенно указывает на действие абонента с номера 8-917-143-60-35 в интересах общества.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII