Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
№77260551000221487218
🔢 ИНН:
7707083893
🆔 ОГРН:
1027700132195
📍 Адрес:
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Розман Натальи Витальевны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №57545/26/50000-ОГ установлено, что Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников АО «ТБанк» по кредитному договору, оформленному мошенническим способом. По дан... Еще...Согласно обращения Розман Натальи Витальевны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №57545/26/50000-ОГ установлено, что Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников АО «ТБанк» по кредитному договору, оформленному мошенническим способом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Заявитель признана потерпевшей. Все документы были предоставлены в АО «Тбанк». Однако, сотрудники АО «ТБанк» продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем и ее третьими лицами.
В подтверждение своих доводов, Заявителем предоставлены пояснения третьих лиц, а также документы, подтверждающие наличие уголовного дела и признания Заявителя потерпевшей.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН: 7707083893) , адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д 19
Предостережение:
Согласно обращения Розман Натальи Витальевны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №57545/26/50000-ОГ установлено, что Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников АО «ТБанк» по кредитному договору, оформленному мошенническим способом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Заявитель признана потерпевшей. Все документы были предоставлены в АО «Тбанк». Однако, сотрудники АО «ТБанк» продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем и ее третьими лицами.
В подтверждение своих доводов, Заявителем предоставлены пояснения третьих лиц, а также документы, подтверждающие наличие уголовного дела и признания Заявителя потерпевшей.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707083893
ОГРН
1027700132195
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Розман Натальи Витальевны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №57545/26/50000-ОГ установлено, что Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудников АО «ТБанк» по кредитному договору, оформленному мошенническим способом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Заявитель признана потерпевшей. Все документы были предоставлены в АО «Тбанк». Однако, сотрудники АО «ТБанк» продолжают осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем и ее третьими лицами.
В подтверждение своих доводов, Заявителем предоставлены пояснения третьих лиц, а также документы, подтверждающие наличие уголовного дела и признания Заявителя потерпевшей.
