Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕННИ"
№77260551000221532499
🔢 ИНН:
9703188842
🆔 ОГРН:
1247700580533
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Пенни" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Герасимович Татьяны Александровны 22.12.2001 года рождения, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, на должни... Еще...ООО МКК "Пенни" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Герасимович Татьяны Александровны 22.12.2001 года рождения, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, на должника оказывается психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕННИ" (ИНН: 9703188842)
Предостережение:
ООО МКК "Пенни" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Герасимович Татьяны Александровны 22.12.2001 года рождения, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, на должника оказывается психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703188842
ОГРН
1247700580533
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕННИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Глущенко Семён Николаевич
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Пенни" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Герасимович Татьяны Александровны 22.12.2001 года рождения, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, на должника оказывается психологическое давление.
