Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№77260551000221642154
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Маликова Дениса Владимировича (далее - Заявитель) 14.03.2001 г.р., зарегистрированное 09.04.2026 №76795/26/50000-ОГ следует, что, Заявителю и его третьим лицам от ООО ПКО «КЭФ» поступают сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность по договору займа, заключенного с ООО МКК... Еще...Из обращения Маликова Дениса Владимировича (далее - Заявитель) 14.03.2001 г.р., зарегистрированное 09.04.2026 №76795/26/50000-ОГ следует, что, Заявителю и его третьим лицам от ООО ПКО «КЭФ» поступают сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность по договору займа, заключенного с ООО МКК «Займ Онлайн».
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот поступившего сообщения.
По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется представителями ООО ПКО «КЭФ».
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленнго Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал
Предостережение:
Из обращения Маликова Дениса Владимировича (далее - Заявитель) 14.03.2001 г.р., зарегистрированное 09.04.2026 №76795/26/50000-ОГ следует, что, Заявителю и его третьим лицам от ООО ПКО «КЭФ» поступают сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность по договору займа, заключенного с ООО МКК «Займ Онлайн».
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот поступившего сообщения.
По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется представителями ООО ПКО «КЭФ».
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленнго Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Бутырский Вал
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Столяров Григорий Павлович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Маликова Дениса Владимировича (далее - Заявитель) 14.03.2001 г.р., зарегистрированное 09.04.2026 №76795/26/50000-ОГ следует, что, Заявителю и его третьим лицам от ООО ПКО «КЭФ» поступают сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность по договору займа, заключенного с ООО МКК «Займ Онлайн».
К своему обращению Заявитель прикладывает скриншот поступившего сообщения.
По мнению Заявителя, взаимодействие осуществляется представителями ООО ПКО «КЭФ».
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленнго Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление.
