Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№77260551000221719994
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Хайбулаевой Рахмины Магомедовны (далее - Заявитель), зарегистрированное 16.04.2026 №83256/26/50000-ПО следует, что после привлечения ООО ПКО «КЭФ» для взыскания задолженности по договору займа, заключенного по Вашим персональным данным без Вашего ведома с ООО МКК «Озон Кредит», Заявител... Еще...Из обращения Хайбулаевой Рахмины Магомедовны (далее - Заявитель), зарегистрированное 16.04.2026 №83256/26/50000-ПО следует, что после привлечения ООО ПКО «КЭФ» для взыскания задолженности по договору займа, заключенного по Вашим персональным данным без Вашего ведома с ООО МКК «Озон Кредит», Заявителю поступают звонки и сообщения с требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов (письмо от ООО ПКО «КЭФ») произведен анализ, в ходе которого установлено, что текст письма направлен на оказание психологического давления.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал
Предостережение:
Из обращения Хайбулаевой Рахмины Магомедовны (далее - Заявитель), зарегистрированное 16.04.2026 №83256/26/50000-ПО следует, что после привлечения ООО ПКО «КЭФ» для взыскания задолженности по договору займа, заключенного по Вашим персональным данным без Вашего ведома с ООО МКК «Озон Кредит», Заявителю поступают звонки и сообщения с требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов (письмо от ООО ПКО «КЭФ») произведен анализ, в ходе которого установлено, что текст письма направлен на оказание психологического давления.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Бутырский Вал
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Хайбулаевой Рахмины Магомедовны (далее - Заявитель), зарегистрированное 16.04.2026 №83256/26/50000-ПО следует, что после привлечения ООО ПКО «КЭФ» для взыскания задолженности по договору займа, заключенного по Вашим персональным данным без Вашего ведома с ООО МКК «Озон Кредит», Заявителю поступают звонки и сообщения с требованиями погасить задолженность.
На основании представленных в обращении материалов (письмо от ООО ПКО «КЭФ») произведен анализ, в ходе которого установлено, что текст письма направлен на оказание психологического давления.
