Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77260551000221764330
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Траст Альянс" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Стародубцева Максима Андреевича, 13.07.1990 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК "Траст Альянс" взаимодействует с третьими... Еще...ООО МКК "Траст Альянс" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Стародубцева Максима Андреевича, 13.07.1990 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК "Траст Альянс" взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Стародубцева М.А. без его согласия и согласия третьяих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034)
Предостережение:
ООО МКК "Траст Альянс" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Стародубцева Максима Андреевича, 13.07.1990 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК "Траст Альянс" взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Стародубцева М.А. без его согласия и согласия третьяих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шоба Владимир Федорович
ФИО инспектора
Толбатов Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Траст Альянс" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Стародубцева Максима Андреевича, 13.07.1990 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МКК "Траст Альянс" взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Стародубцева М.А. без его согласия и согласия третьяих лиц на осуществление такого взаимодействия.
