Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№77260551000221765680
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МФК "Мани Мен" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МФК "Мани Мен" взаимодействует с Козловым Романом Игоревичем, 29.06.1989 г.р. (третье лицо) по обя... Еще...ООО МФК "Мани Мен" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МФК "Мани Мен" взаимодействует с Козловым Романом Игоревичем, 29.06.1989 г.р. (третье лицо) по обязательствам незнакомого ему - Клеманова (Климанова) Николая без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
Предостережение:
ООО МФК "Мани Мен" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МФК "Мани Мен" взаимодействует с Козловым Романом Игоревичем, 29.06.1989 г.р. (третье лицо) по обязательствам незнакомого ему - Клеманова (Климанова) Николая без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шоба Владимир Федорович
ФИО инспектора
Толбатов Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МФК "Мани Мен" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, ООО МФК "Мани Мен" взаимодействует с Козловым Романом Игоревичем, 29.06.1989 г.р. (третье лицо) по обязательствам незнакомого ему - Клеманова (Климанова) Николая без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
