Согласно обращению Ненашевой Валентины Ивановны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №56951/26/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-906-319-58-08 на абонентский номер ее третьего лица (дочери) поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Тбанк» с абонентских номеров: 8-917... Еще...Согласно обращению Ненашевой Валентины Ивановны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №56951/26/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-906-319-58-08 на абонентский номер ее третьего лица (дочери) поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Тбанк» с абонентских номеров: 8-917-310-24-82; 8-983-074-95-73; 8-933-407-56-47 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности Ненашева И.Ю. (погибшего в зоне СВО).
При этом, в телефонном разговоре Заявитель указала, что от сотрудников Общества поступали предложения оплатить задолженность Ненашева И.Ю.
В материалах содержатся пояснения Заявителя.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Предостережение:
Согласно обращению Ненашевой Валентины Ивановны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №56951/26/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-906-319-58-08 на абонентский номер ее третьего лица (дочери) поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Тбанк» с абонентских номеров: 8-917-310-24-82; 8-983-074-95-73; 8-933-407-56-47 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности Ненашева И.Ю. (погибшего в зоне СВО).
При этом, в телефонном разговоре Заявитель указала, что от сотрудников Общества поступали предложения оплатить задолженность Ненашева И.Ю.
В материалах содержатся пояснения Заявителя.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Ненашевой Валентины Ивановны (далее-Заявитель) от 24.03.2026 №56951/26/50000-ПО установлено, что ей на абонентский номер 8-906-319-58-08 на абонентский номер ее третьего лица (дочери) поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «Тбанк» с абонентских номеров: 8-917-310-24-82; 8-983-074-95-73; 8-933-407-56-47 с угрозами и требованием возврата просроченной задолженности Ненашева И.Ю. (погибшего в зоне СВО).
При этом, в телефонном разговоре Заявитель указала, что от сотрудников Общества поступали предложения оплатить задолженность Ненашева И.Ю.
В материалах содержатся пояснения Заявителя.
