Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
В деятельности АО "Т-Банк" направленной на возврат просроченной задолженности Полякова Евгения Борисовича 21.02.1987 г.р., выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в осуществлении взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных ... Еще...В деятельности АО "Т-Банк" направленной на возврат просроченной задолженности Полякова Евгения Борисовича 21.02.1987 г.р., выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в осуществлении взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных переговоров без согласия третьего лица на такое взаимодействие.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)
Предостережение:
В деятельности АО "Т-Банк" направленной на возврат просроченной задолженности Полякова Евгения Борисовича 21.02.1987 г.р., выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в осуществлении взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных переговоров без согласия третьего лица на такое взаимодействие.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В деятельности АО "Т-Банк" направленной на возврат просроченной задолженности Полякова Евгения Борисовича 21.02.1987 г.р., выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившегося в осуществлении взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных переговоров без согласия третьего лица на такое взаимодействие.
