Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 05.05.2026 № 10627/26/50000-ПО Зайцева Кристина Сергеевна сообщает, что ее третьим лицам Никифоровой Т.П., мужу- Зайцеву М.Ю., работодателю от АО «ТБанк» поступают звонки с разглашением информации о просроченной задолженности Заявителя в нарушение положений Федерального закона о... Еще...В своем обращении от 05.05.2026 № 10627/26/50000-ПО Зайцева Кристина Сергеевна сообщает, что ее третьим лицам Никифоровой Т.П., мужу- Зайцеву М.Ю., работодателю от АО «ТБанк» поступают звонки с разглашением информации о просроченной задолженности Заявителя в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» .
Доводы Заявителя подтверждаются пояснениями третьих лиц.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
В своем обращении от 05.05.2026 № 10627/26/50000-ПО Зайцева Кристина Сергеевна сообщает, что ее третьим лицам Никифоровой Т.П., мужу- Зайцеву М.Ю., работодателю от АО «ТБанк» поступают звонки с разглашением информации о просроченной задолженности Заявителя в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» .
Доводы Заявителя подтверждаются пояснениями третьих лиц.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении от 05.05.2026 № 10627/26/50000-ПО Зайцева Кристина Сергеевна сообщает, что ее третьим лицам Никифоровой Т.П., мужу- Зайцеву М.Ю., работодателю от АО «ТБанк» поступают звонки с разглашением информации о просроченной задолженности Заявителя в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» .
Доводы Заявителя подтверждаются пояснениями третьих лиц.
