Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№77260551000221882763
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Диджитал Мани" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Макаровой Оксаны Алексеевны, 18.10.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет деятельность по возврату просроченной з... Еще...ООО МКК "Диджитал Мани" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Макаровой Оксаны Алексеевны, 18.10.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности путем взаимодействия с Заявителем посредством телефонных переговоров, с выражением угроз распространения информации о задолженности Заявителя третьим лицам, тем самым оказывая психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457)
Предостережение:
ООО МКК "Диджитал Мани" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Макаровой Оксаны Алексеевны, 18.10.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности путем взаимодействия с Заявителем посредством телефонных переговоров, с выражением угроз распространения информации о задолженности Заявителя третьим лицам, тем самым оказывая психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Чернова Александра Юрьевна
ФИО инспектора
Толбатов Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Диджитал Мани" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Макаровой Оксаны Алексеевны, 18.10.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности путем взаимодействия с Заявителем посредством телефонных переговоров, с выражением угроз распространения информации о задолженности Заявителя третьим лицам, тем самым оказывая психологическое давление.
