Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№77260551000221884790
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО "ПКО "М.Б.А. Финансы" осуществлялась деятельность по возврату просроченной задолженности Сухарева Дениса Валерьевича (22.05.2002 года рождения) с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами в условиях отсутствия согласия третьих лиц на осуществ... Еще...ООО "ПКО "М.Б.А. Финансы" осуществлялась деятельность по возврату просроченной задолженности Сухарева Дениса Валерьевича (22.05.2002 года рождения) с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами в условиях отсутствия согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d
Предостережение:
ООО "ПКО "М.Б.А. Финансы" осуществлялась деятельность по возврату просроченной задолженности Сухарева Дениса Валерьевича (22.05.2002 года рождения) с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами в условиях отсутствия согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Чернова Александра Юрьевна
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО "ПКО "М.Б.А. Финансы" осуществлялась деятельность по возврату просроченной задолженности Сухарева Дениса Валерьевича (22.05.2002 года рождения) с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействие с третьими лицами в условиях отсутствия согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
