Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77260551000221909481
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
📍 Адрес:
г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении 07.05.2026 вх. № 104396/26/50000-ОГ Леванюшкина Мария Дмитриевна сообщает, что ей от неизвестных лиц поступают смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физическ... Еще...В своем обращении 07.05.2026 вх. № 104396/26/50000-ОГ Леванюшкина Мария Дмитриевна сообщает, что ей от неизвестных лиц поступают смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), по её мнению в интересах ООО МКК «Транс Альянс».
В материалах содержится скриншот сообщения с номера 8-989-800-79-05, в тексте которого содержится фраза «оплата в Транс Финанс», а также 1 лист договора с ООО МКК «Транс Альянс». По утверждению заявителя, договорных отношений с организациями в названии, которых содержится наименование «Траст», кроме как с ООО МКК «Транс Альянс» она не имеет.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034) , адрес: г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
Предостережение:
В своем обращении 07.05.2026 вх. № 104396/26/50000-ОГ Леванюшкина Мария Дмитриевна сообщает, что ей от неизвестных лиц поступают смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), по её мнению в интересах ООО МКК «Транс Альянс».
В материалах содержится скриншот сообщения с номера 8-989-800-79-05, в тексте которого содержится фраза «оплата в Транс Финанс», а также 1 лист договора с ООО МКК «Транс Альянс». По утверждению заявителя, договорных отношений с организациями в названии, которых содержится наименование «Траст», кроме как с ООО МКК «Транс Альянс» она не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, помещ 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении 07.05.2026 вх. № 104396/26/50000-ОГ Леванюшкина Мария Дмитриевна сообщает, что ей от неизвестных лиц поступают смс-сообщения с требованием оплаты просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), по её мнению в интересах ООО МКК «Транс Альянс».
В материалах содержится скриншот сообщения с номера 8-989-800-79-05, в тексте которого содержится фраза «оплата в Транс Финанс», а также 1 лист договора с ООО МКК «Транс Альянс». По утверждению заявителя, договорных отношений с организациями в названии, которых содержится наименование «Траст», кроме как с ООО МКК «Транс Альянс» она не имеет.
