Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№77260551000221941868
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Халтуриной Златы Денисовны 23.06.2026 г.р. (далее - Заявитель) № 104598/26/50000-ОГ от 07.05.2026, ЕПГУ №7313837371 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Триумвират» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают... Еще...Из обращения Халтуриной Златы Денисовны 23.06.2026 г.р. (далее - Заявитель) № 104598/26/50000-ОГ от 07.05.2026, ЕПГУ №7313837371 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Триумвират» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. К своему обращению заявитель прикладывает скриншоты с поступившими сообщениями.
По утверждению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленном Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание текстовых сообщениях оказывает на Заявителя психологическое давление.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Предостережение:
Из обращения Халтуриной Златы Денисовны 23.06.2026 г.р. (далее - Заявитель) № 104598/26/50000-ОГ от 07.05.2026, ЕПГУ №7313837371 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Триумвират» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. К своему обращению заявитель прикладывает скриншоты с поступившими сообщениями.
По утверждению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленном Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание текстовых сообщениях оказывает на Заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Халтуриной Златы Денисовны 23.06.2026 г.р. (далее - Заявитель) № 104598/26/50000-ОГ от 07.05.2026, ЕПГУ №7313837371 следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Триумвират» (далее - Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя поступают многочисленные звонки и текстовые сообщения с угрозами и требованиями погасить задолженность. К своему обращению заявитель прикладывает скриншоты с поступившими сообщениями.
По утверждению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах Общества.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовом сообщении, направленном Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ);
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Также содержание текстовых сообщениях оказывает на Заявителя психологическое давление.
