Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№77260551000222055743
🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Грибанова Кирилла Петровича, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с должником в нерабо... Еще...ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Грибанова Кирилла Петровича, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с должником в нерабочие дни в 21 час 06 минут..
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Предостережение:
ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Грибанова Кирилла Петровича, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с должником в нерабочие дни в 21 час 06 минут..
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728088938
ОГРН
1237700140182
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Глущенко Семен Николаевич
ФИО инспектора
Толбатов Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Грибанова Кирилла Петровича, нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет непосредственное взаимодействие с должником в нерабочие дни в 21 час 06 минут..
